Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739693772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 37851-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:27.04.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР» и определение порядка проведения.
2.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.Передача функций счетной комиссии регистратору – АО «Сервис-Реестр».
4.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение формы и текста уведомления акционеров Общества о проведении Собрания.
6.Рассмотрение кандидатуры аудитора ПАО «ПМЗР».
7.Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ПМЗР» за 2022 г.
8.О формулировках решений годового общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР».
9.Принятие рекомендаций общему собранию акционеров ПАО «ПМЗР» по распределению прибыли, а также объявление (выплата) дивидендов ПАО «ПМЗР» по итогам 2022 г.
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ПМЗР».
11.Об определении цены выкупа акций и установлении порядка осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
12.Назначение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР».
13.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные,
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.
ISIN: RU000A0ZZYY8, CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные именные,
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-02-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.,
ISIN: RU000A0ZZYZ5, CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В.Лицарева
3.2. Дата: 27.04.2023